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澳门永利皇宫好玩吗,上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

2020-01-10 18:34:413643匿名

澳门永利皇宫好玩吗,上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

澳门永利皇宫好玩吗,股票代码:600732 股票简称:st新梅 编号:临2019-068

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次临时会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式送达。会议于2019年10月29日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,公司高管列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1.审议并通过了《2019年第三季度报告》及正文

详情请参见同日披露的《2019年第三季度报告》及正文。

同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司的财务报表产生重大影响,属于合理变更。详情请见同日披露的2019-070号《关于公司会计政策变更的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2019年10月30日